HERMANOS SIUCHO FISCALIA LAVADO DE ACTIVOS
Los hermanos Iván y Roberto Siucho llegaron este miércoles 18 de septiembre la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos ubicada en el Cercado de Lima para brindar sus testimonios en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Andrés Hurtado.
El último martes 17 de septiembre, Ana Siucho llegó a las mismas instalaciones, en calidad de testigo, para brindar su declaración. La esposa del futbolista Edison Flores salió del Ministerio Público después de cuatro horas. Previamente, su primo, Javier Miu Lei, se apersonó a la Fiscalía.
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La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, como parte de las diligencias preliminares contra Hurtado, espera recibir la declaración de los testigos Javier Miu Lei, Ana Suicho, Francisco Suicho, Roberto Siucho, entre otros involucrados.
Además, ordenó recabar la declaración del investigado, así como su información comercial, financiera, bancaria y tributaria de enero del 2019 hasta agosto del 2024, con el fin de identificar posibles movimientos irregulares de dinero.
Asimismo, se requirió a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que, en un plazo de siete días, presente de manera documentada la copia de las partidas registrales de bienes muebles e inmuebles que tuvieran registrados el jugador de Universitario y su cuñado.
El conductor de televisión se ha visto envuelto durante estas últimas semanas en un presunto caso de lavado de activos, que también involucra directamente a la familia Siucho Neyra.
Andrés Hurtado fue acusado de solicitar un presunto soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal especializada en delitos de lavado de activos, Elizabeth Peralta, la devolución de 100 kilos de oro incautado por observaciones aduaneras, según confesó Ana Siucho.
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