En 2016 un informe de la policía de lavado de activos señalaba a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de FrigoInca, como un posible lavador de dinero producto de la venta irregular de carne de caballo y burro.
Martín Salas también consideró que lo que está ocurriendo con Andrés Hurtado 'Chibolín' está "moviendo el piso" de los funcionarios públicos.
Romy Chang, abogada penalista, explicó para Latina Noticias que Andrés Hurtado "va a tener que establecer cómo ha hecho su patrimonio", en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.
Roberto e Iván Siucho llegaron al Ministerio Público para brindar sus testimonios en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Andrés Hurtado.
Hay que tener en cuenta que de encontrarse culpable por el delito de lavado de activos, la pena del conductor de televisión podría varíar dependiendo de la modalidad del delito.
Ante las graves acusaciones, el futbolista Roberto Siucho utilizó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez.
La Fiscalía señaló que se abrió la investigación porque Ana Paula Ganoza no tendría los ingresos suficientes para financiar el valor de la propiedad.
Luego de un trabajo de inteligencia, policías de la Depincri de La Victoria lograron la captura de una persona quien estaría inmersa en el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de tenencia y ocultamiento de lingotes de oro.
El Eficcop llevó a cabo el operativo Valkiria XI, durante el cual fueron allanados propiedades pertenecientes al abogado Óscar Nieves. El fiscal Rafael Vela es mencionado en este caso de presuntas coimas para favorecer a Camilo Peirano Blondet, investigado en la fiscalía de lavado de activos.
En horas de la mañana, la PNP y la Fiscalía se apersonaron en la vivienda del conocido artista. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
