Noticias sobre : lavado de activos

PJ dicta 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
Política

PJ dicta 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

La pareja fue sentenciada por los aportes ilícitos que recibieron para las campañas electorales del 2006 y 2011.

PJ dicta hoy sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos
Política

PJ dicta hoy sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado 20 años de prisión para el expresidente.

Ollanta Humala en alegato final:
Política

Ollanta Humala en alegato final: "Nunca probaron que mi esposa o yo recibiéramos dinero"

Ollanta Humala tuvo 50 minutos para dirigirse a los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado, quienes darán a conocer su sentencia el 8 de abril.

Capturan a Agustín Lozano durante operativo de allanamiento por caso Los Galácticos
Lima

Capturan a Agustín Lozano durante operativo de allanamiento por caso Los Galácticos

Además de enfrentar cargos por fraude en la administración y lavado de activos, la Fiscalía acusa al presidente de la FPF de favorecer a clubes a cambio de beneficios ilícitos.

Poder Judicial archiva denuncia contra chofer de PPK por supuesto lavado de activos
Política

Poder Judicial archiva denuncia contra chofer de PPK por supuesto lavado de activos

Por decisión del juez Jorge Chávez, José Luis Bernaola quedó libre de cargos tras una investigación que no logró sustentar las acusaciones en su contra.

Frigoinca: Policía investigó a su presidente por venta de carne de caballo
Política

Frigoinca: Policía investigó a su presidente por venta de carne de caballo

En 2016 un informe de la policía de lavado de activos señalaba a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de FrigoInca, como un posible lavador de dinero producto de la venta irregular de carne de caballo y burro.

Exfiscal anticorrupción: situación de hijas de Andrés Hurtado 'Chibolín' es delicada
Política

Exfiscal anticorrupción: situación de hijas de Andrés Hurtado 'Chibolín' es delicada

Martín Salas también consideró que lo que está ocurriendo con Andrés Hurtado 'Chibolín' está "moviendo el piso" de los funcionarios públicos.

¿Las hijas de 'Chibolín' podrían ser incluidas en investigación de lavado de activos?
Política

¿Las hijas de 'Chibolín' podrían ser incluidas en investigación de lavado de activos?

Romy Chang, abogada penalista, explicó para Latina Noticias que Andrés Hurtado "va a tener que establecer cómo ha hecho su patrimonio", en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Hermanos Siucho llegaron a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos en Cercado de Lima | VIDEO
Política

Hermanos Siucho llegaron a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos en Cercado de Lima | VIDEO

Roberto e Iván Siucho llegaron al Ministerio Público para brindar sus testimonios en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Andrés Hurtado.

¿Cuántos años le podrían dar de prisión a Andrés Hurtado por lavado de activos? Juez lo explica
Política

¿Cuántos años le podrían dar de prisión a Andrés Hurtado por lavado de activos? Juez lo explica

Hay que tener en cuenta que de encontrarse culpable por el delito de lavado de activos, la pena del conductor de televisión podría varíar dependiendo de la modalidad del delito.