‘D9’: ¿Cómo opera la empresa que estafó a hermana de Andrea San Martín y decenas de personas?

ATENCIÓN. Punto Final recogió el testimonio de extrabajadores y —solo— de algunos de los asociados que fueron estafados por parte de la empresa D9 Consultoría e Importaciones S. A. C., dirigida por Juan de Dios Durán Díaz. 

¿CÓMO FUNCIONABA D9? 

Como todas las pirámides financieras, D9 prometía ganancias altas a quienes decidieran apostar por convertirse en sus socios. Incluso, contaban con un sitio web y una estructura legal para convencer de que se trataba de una compañía acreditada.

“Tenían un área de contabilidad, un área de recursos humanos, de gestión de talentos, tenía estructurado todo. La inversión obtenida, era invertida supuestamente en las empresas que D9 atendía. Juan de Dios nos explicaba que D9 tenía como un contrato ya previo con la refinería minera de Talara”, explicó una de sus extrabajadoras. 

LA INVERSIÓN 

Los montos entregados por las personas iban desde los S/3500 hasta S/300 mil soles. Y los intereses, desde el 25% hasta el 40%, todo dependía del monto depositado.

“Ellos le llamaban cupos de inversión, tengo de todo, han invertido desde S/3500 soles hasta S/300 mil, entonces estamos hablando de cantidades fuertes. Por un depósito de S/3500 recibía una rentabilidad de 25%, por una inversión de S/5000 se obtenía una rentabilidad de 30%, con una de S/10 mil la rentabilidad aumentaba al 40%”, explicó otra exasesora de D9. 

Otra de las víctimas contó que debido a que en su primera inversión vio ganancias, decidió invertir parte de su AFP y CTS. “Empecé con 5 mil soles, para que me devuelvan 5750, eran 750 porque era el más simple. Recibí mi dinero, volví a invertir en lo mismo. Después retiré parte de mi AFP, de mi CTS porque lo vi rentable”, reveló a las cámaras de Punto Final. 

¿POR QUÉ LOGRÓ ÉXITO AL INICIO? 

Logró gran éxito entre los asociados porque hasta el 2021 se depositaba las ganancias en los plazos prometidos.  Y es en diciembre de 2022 que los pagos empezaron a retrasarse, Juan de Dios se justificó diciendo que se debía a la «convulsión social» que vivía el país. Ante los reclamos, envió comunicados con la reprogramación de pagos a los inversionistas.

«Se trataría de una estafa piramidal porque el dinero de esta rentabilidad que han estado recibiendo los primeros meses es el producto de los últimos que van ingresando”, afirmó el coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la PNP, al dominical.

EL CASO DE HERMANA DE ANDREA SAN MARTÍN 

Ante las cámaras de Latina Noticias, Lorena San Martín denunció que fue estafada por la empresa “D9 Consultoría e Importaciones S. A. C”. La empresaria aseguró que entregó 35 mil soles con la confianza de que recibiría intereses. 

La hermana de Andrea San Martín contó que llegó hasta dicha empresa por recomendaciones de personas muy cercanas, quienes le aseguraron que esta modalidad de inversión les había generado rentabilidad.

 “Personas muy cercanas me comentaron sobre esta modalidad de inversiones, donde se generaba cierta rentabilidad y funcionaba. Fui a sus instalaciones, existía esta empresa, no había absolutamente ninguna de denuncia. Es más, la gente decía que todo estaba bien, que tenían rentabilidad”, expresó.

La agraviada explicó que tras realizar sus investigaciones decidió invertir 35 mil soles en tres partes, y le informaron que empezar a recibir los intereses a finales del mes de marzo. Sin embargo, la supuesta compañía emitió comunicados anunciando retrasos en sus pagos por distintos motivos, hasta que finalmente ya no tuvo respuesta alguna. 

«Entregué 35 mil soles en tres armadas en el mes de febrero y tenía que cobrar los intereses. Hasta ahora no he cobrado nada, se debió haber empezado el 25 de marzo”, expresó indignada.