Noticias sobre : lavado de activos

Patricia Benavides designa a los reemplazos de Rafael Vela tras su salida
Política

Patricia Benavides designa a los reemplazos de Rafael Vela tras su salida

Se oficializa la salida de Rafael Vela, a través de la publicación en el Diario oficial El Peruano, conoce aquí más detalles.

Alejandro Toledo: juicio oral por el caso Interoceánica se iniciará el 11 de setiembre 
Política

Alejandro Toledo: juicio oral por el caso Interoceánica se iniciará el 11 de setiembre 

Ministerio público pide 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad para el expresidente.

Amplían investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular
Política

Amplían investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Fiscal José Domingo Pérez considera de "útil y pertinente" tomar la declaración testimonial de los titulares de la Onpe, el JNE y del Reniec, para las investigaciones del caso.

Gustavo Petro: Juez libera a hijo de presidente de Colombia
Política

Gustavo Petro: Juez libera a hijo de presidente de Colombia

Juez precisó que no se logró demostrar la necesidad de restringir la libertad a Nicolás Petro, quien hace una semana fue detenido por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Keiko Fujimori continuará siendo procesada por lavado de activos
Lima

Keiko Fujimori continuará siendo procesada por lavado de activos

Poder Judicial rechazó los recursos que buscaban archivar la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular y otros ocho imputados.

Trujillo: piden en protesta liberación de mujer que fue detenida en aeropuerto con más de S/ 1 millón
Política

Trujillo: piden en protesta liberación de mujer que fue detenida en aeropuerto con más de S/ 1 millón

Sonia Malqui de la Cruz es investigada por el presunto delito de lavado de activos; sin embargo, su abogado asegura que el dinero iba a ser destinado al pago de los trabajadores de una empresa minera.

Trujillo: dictan prisión a mujer que planeaba trasladar S/ 1 millón en maletas a Chagual
Política

Trujillo: dictan prisión a mujer que planeaba trasladar S/ 1 millón en maletas a Chagual

Sonia Elizabeth Malqui de la Cruz es investigada por el presunto delito de lavado de activos; sin embargo, la familia asegura que tiene documentación que sustenta la procedencia legal del dinero.