Noticias sobre : lavado de activos

Caso Odebrecht: Juicio oral contra Susana Villarán inicia este 23 de setiembre
Política

Caso Odebrecht: Juicio oral contra Susana Villarán inicia este 23 de setiembre

PJ confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos
Política

PJ confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos

Poder Judicial notifica formalmente la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
Política

Poder Judicial notifica formalmente la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

El expresidente y su defensa Wilfredo Pedraza ya se habían pronunciado en torno a una presunta demora de la misma.

Ollanta Humala y Nadine Heredia a prisión: los fundamentos de la sentencia del PJ
Política

Ollanta Humala y Nadine Heredia a prisión: los fundamentos de la sentencia del PJ

El Poder Judicial identificó un total de 5 millones 903 mil 370 soles en aportes no reconocidos. Aquí los detalles de la lectura de sentencia.

15 años de cárcel para Ollanta: así informó la prensa internacional la sentencia contra el expresidente
Política

15 años de cárcel para Ollanta: así informó la prensa internacional la sentencia contra el expresidente

Se dictó 15 años de prisión contra el expresidente de la República y 15 años de prisión contra su esposa y exprimera dama, Nadine Heredia, y así lo reportaron los medios internacionales.

PJ dicta 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
Política

PJ dicta 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

La pareja fue sentenciada por los aportes ilícitos que recibieron para las campañas electorales del 2006 y 2011.

PJ dicta hoy sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos
Política

PJ dicta hoy sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado 20 años de prisión para el expresidente.

Ollanta Humala en alegato final:
Política

Ollanta Humala en alegato final: "Nunca probaron que mi esposa o yo recibiéramos dinero"

Ollanta Humala tuvo 50 minutos para dirigirse a los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado, quienes darán a conocer su sentencia el 8 de abril.

Capturan a Agustín Lozano durante operativo de allanamiento por caso Los Galácticos
Lima

Capturan a Agustín Lozano durante operativo de allanamiento por caso Los Galácticos

Además de enfrentar cargos por fraude en la administración y lavado de activos, la Fiscalía acusa al presidente de la FPF de favorecer a clubes a cambio de beneficios ilícitos.

Poder Judicial archiva denuncia contra chofer de PPK por supuesto lavado de activos
Política

Poder Judicial archiva denuncia contra chofer de PPK por supuesto lavado de activos

Por decisión del juez Jorge Chávez, José Luis Bernaola quedó libre de cargos tras una investigación que no logró sustentar las acusaciones en su contra.